企業透明化法 Corporate Transparency Act (“CTA”)は、National Defense Authorization Act の一部として、2021 年 1 月 1 日に米国議会によって制定されました。
この法律は、マネーロンダリング、テロ資金供与、汚職、脱税の防止と対策のために制定されましたが、問題は、多くの米国日系企業がその対象になると考えられることです。
対象となる会社は、期限内に提出義務を履行しないと、法外なペナルティが科されます。
当件、専門家に依頼をされる場合は、弊社お問い合わせよりご連絡ください。